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603017中衡设计2018年年度股东大会的法律意见书

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简介 公告日期:2019-06-22北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷BEIJINGSHANGHAISHENZHENHANGZHOUGUANGZHOUKUNM

603017中衡设计2018年年度股东大会的法律意见书

公告日期:2019-06-22北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷BEIJINGSHANGHAISHENZHENHANGZHOUGUANGZHOUKUNMINGTIANJINCHENGDUNINGBOFUZHOUXI’ANNANJINGNANNINGJINANHONGKONGPARISMADRIDSILICONVALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23‐25层邮编:20004123‐25/F,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China电话/Tel:+862152341668传真/Fax:+862152341670网址/Website:http://国浩律师(上海)事务所关于中衡设计集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书致:中衡设计集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,国浩律师(上海)事务所接受中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请,指派律师出席并见证了公司于2019年6月21日(星期五)14:00时起在苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室召开的公司2018年年度股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《中衡设计集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会于2019年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上向公司股东发出了召开2018年年度股东大会的会议通知。

经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。 本次股东大会由公司董事会召集,于2019年6月21日(星期五)14:00时起在苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室召开,会议由公司董事长主持。

会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。 经本所律师核查,公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。

本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格1、出席会议的股东及股东代表本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。 根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查,以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示,现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计18人,代表公司股份145,586,431股,占公司股份总数的%。 2、出席会议的其他人员出席会议人员除上述股东及股东代表外,还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。 经本所律师核查,本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果(一)表决程序本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。 本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。 本次股东大会网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果,公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。

本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决;没有否决或修改列入会议议程的提案。

为尊重中小投资者的利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。