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900939汇丽B2018年年度股东大会决议公告

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简介 公告日期:2019-05-18上海汇丽建材股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

900939汇丽B2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-18上海汇丽建材股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年5月17日(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数8境内上市外资股股东人数(B股)22、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)92,981,100境内上市外资股股东持有股份总数(B股)2,5003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长程光先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席8人,公司独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本次会议;2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事蒋波先生因工作原因未能出席本次3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:《公司2018年年度报告全文及摘要》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)非流通股92,978,流通B股2,普通股合计:92,981,、议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)非流通股92,978,流通B股2,普通股合计:92,981,、议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例(%)(%)……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。